No 19º (décimo nono) dia do mês de novembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na sede social da Academia, situada na Rua Thiers Veloso, 335 (trezentos e trinta e cinco), área de lazer fundos, Bairro Jarbinhas, Marechal Floriano, estado do Espírito Santo, reuniu-se ordinariamente, em segunda chamada às 17 (dezessete) horas, a Diretoria Executiva da AFHAL, convocada pelo edital da presidente datado de 11 (oito) de de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), com o objetivo de deliberar sobre a seguinte pauta: (1) Informes; (2) - Definição de local para acomodação do arquivo; (3) Declaração de recesso; (4) Criação de comissão com 3 membros para criar o anteprojeto de reforma do estatuto durante o recesso ; e (5) Assuntos gerais. Iniciando a reunião, a Presidente cumprimentou a todos. Feito isso, a Presidente incumbiu, conforme determinação estatutária, a esse Diretor de Secretaria Diretor da lavratura da ata e da chamada nominal dos membros da Diretoria Executiva. Contatando-se a presença da Presidente, nobre Ángela Regina Ribeiro da Silva; deste diretor de Secretaria; do vice-presidente, nobre Enildo Antônio Cardoso; do Diretor de Patrimônio e Finanças, nobre Marcos Bittencourt Vieira Machado; e da Diretora de Editorial, nobre Giovana Criastina Schneider, estando formado o quorum para as deliberações . Assim, com a chamada às treze horas e trinta minutos, com a presença de 05 (cinco) membros, a presidente declarou abertos os trabalhos. Iniciando os informes, a presidente apresentou uma solicitação de adesão ao projeto de uma rádio comunitária dirigido à academia pelo Senhor Itamar, da loja Montanhas Bike. Em seguida o vice-presidente apresentou igual proposta, só que de sua autoria, ressaltando que milita nesta causa há mais de vinte anos e que solicita formalmente o apoio da academia à sua proposta. Ambas proposições foram recebidas por este Diretor de Secretaria para encaminhamento a quem de direito. Abrindo a pauta de deliberações, a presidente solicitou a esse Diretor de Secretaria que relatasse a situação atual do arquivo e do protocolo da Academia. Em seu relato, esse diretor relatou que tanto arquivo, quanto protocolo físico, uma vez que as entradas são todas feitas pelo protocolo eletrônico, no endereço protocolo.afhal@gmail.com de posteriormente impressos para encaminhamentos e arquivamento de cópia, estão em um armário improvisado e em local impróprio, necessitando alocação em local mais apropriado. Após longo debate, não foi encontrado local apropriado e se decidiu que o arquivo permanecerá provisoriamente, até que se tenha outro lugar para acomodá-lo,onde está, mesmo com o alerta deste secretário sobre a insegurança dos dados e da possibilidade de perda ou estravio de documentação. Seguindo com a pauta, a Presidente informou que, de acordo com as determinações estatutárias, a Academia se encontrará em recesso entre 20 de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) e 19 de fevereiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco). Ato contínuo, iniciou o debate sobre a criação de uma comissão para elaborar uma proposta de alteração estatutária. Este Diretor de secretaria informou que já preparou um anteprojeto e o disponibilizou no grupo de Whatsapp da diretoria Executiva, mas que não houve nenhuma contribuição dos diretores até o momento. Decidiu-se, então, que a comissão não será criada, conforme proposto na pauta, e que durante o recesso os diretores contribuirão com o anteprojeto disponibilizado eletrônicamente no docs do Google, no endereço https://docs.google.com/document/d/1rygZxcKLmeRdwxYVK1-heXuMZlOdzIq9LWM8e1i0erw/edit?usp=sharing e que na volta do recesso esse anteprojeto será tornado projeto e proposto a uma Assembleia Extraordinária para deliberação das mudanças nele contidas. Passando-se para o último ponto de pauta, os assuntos gerais, o vice-presidente, nobre Enildo Antônio Cardoso, solicitou a palavra para falar sobre o projeto de uma rádio comunitária para Marechal Floriano que está preparando para apresentação ao Ministério das comunicações do governo Federal. Sublinhando que o projeto é um projeto de uma vida, esplanou pormenorizadamente seu conteúdo, no que foi ouvido pelos demais membros, solicitando, ao final, apoio da Academia à iniciativa. Deliberando, a Diretoria Executiva, por unanimidade dos membros presentes, decidiu assinar manifesto de apoio à iniciativa do nobre vice-presidente. Assim, esgotada a pauta, a presidente declarou encerrada a reunião às 18 (dezoito) horas e 55 (cinquenta e cinco minutos) e eu, (_______________), fiz lavrar a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por mim e pela presidente assinada em seu final, atestando a expressão da verdade. Marechal Floriano, ES, 19 de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).
Ángela Regina Ribeiro da Silva |
| Valmere Santana |
Presidente |
| Diretor de Secretaria |
Anexo
A Presidente da AFHAL, no uso de suas atribuições, em conformidade com as disposições estatutárias e regimentais, convoca os diretores à sede social da Academia, situada na Rua Thiers Veloso, nº 335 (trezentos e trinta e cinco), área de lazer fundos, Bairro Jarbinhas, na cidade de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo, no dia 19 de dezembro de 2024, quinta-feira, com primeira chamada às 16 (Dezesseis) horas e 30 (trinta) minutos com maioria dos membros presentes, e segunda chamada às 17 (dezessete) horas, com qualquer número de membros presentes, para deliberar acerca da seguinte pauta:
- Informes
- Definição de local para acomodação do arquivo;
- Declaração de recesso;
- Criação de comissão com 3 membros para criar o anteprojeto de reforma do estatuto durante o recesso
- Assuntos diversos.
A presença de todos os diretores é obrigatória, nos termos regimentais e estatutários.
Marechal Floriano, ES, 11 de dezembro de 2024.
