ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2023.

No 20º (vigésimo) dia do mês de junho do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), na sede social da Academia, situada na Rua Thiers Veloso, 335 (trezentos e trinta e cinco), área de lazer fundos, Bairro Jarbinhas, Marechal Floriano, estado do Espírito Santo, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da AFHAL, convocada pelo edital da presidente datado de 12 (doze) de junho de 2023 (dois mil e vinte e três), com o objetivo de deliberar sobre a seguinta pauta: (1) Criação da Comissão de Festas e Eventos da Academia; (2) Aprovação da lista de acadêmicos aptos a votar na eleição para escolha de Presidente, Vice-presidente e Conselho Fiscal em 24/06/2023 (vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e três); (3) Definição da forma da Assembleia Geral Ordinária de 24/06/2023. Feito isso, a Presidente incumbiu, conforme determinação estatutária, a esse Diretor de Secretaria Diretor de Secretaria da lavratura da ata e da chamada nominal dos membros da Diretoria Executiva. Manifestando-se, esse Diretor de Secretaria tomou a palavra e assim procedeu. Diretor de Secretaria, Valmere Santana: Ángela Regina Ribeiro da Silva. Ángela Regina Ribeiro da Silva, Presidente: Presente. Diretor de Secretaria, Valmere Santana: Enildo Antonio Cardoso. Enildo Antonio Cardoso, Vice-Presidente: Presente. Diretor de Secretaria, Valmere Santana: Marcos Bittencourt Vieira Machado, Diretor de Patrimônio e Finanças. Ángela Regina Ribeiro da Silva, Presidente: Marcos Bittencourt Vieira Machado, Diretor de Patrimônio e Finanças, ausente. Diretor de Secretaria, Valmere Santana: Cícero Rafael Walcker Modolo, Diretor Social/ Relações Públicas . Ángela Regina Ribeiro da Silva, Presidente: Cícero Rafael Walcker Modolo, Diretor Social/ Relações Públicas, ausente. Diretor de Secretaria, Valmere Santana: Giovana Cristina Schneider, Diretora de Editorial. Giovana Cristina Schneider, Diretora de Editorial: Presente! Diretor de Secretaria, Valmere Santana: Sandra Helena Klein Bertollo, Vice-Diretora de Secretaria. Ángela Regina Ribeiro da Silva, Presidente: Sandra Helena Klein Bertollo, Vice-Diretora de Secretaria, ausente. Diretor de Secretaria, Valmere Santana: Valmere Santana, Diretor de Secretaria, presente! Assim, com a presença de quatro diretores titulares, a Presidente declarou estar preenchido o quórum regimental e estatutário, declarando abertos os trabalhos e lendo Edital de convocação, infra transcrito, ipsis littera: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA. A Presidente da AFHAL, no uso de suas atribuições, em conformidade com as disposições estatutárias e regimentais, convoca os diretores à sede social da Academia, situada na Rua Thiers Veloso, nº 335 (trezentos e trinta e cinco), área de laser fundos, Bairro Jarbinhas, na cidade de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo, no dia 20 de junho de 2023, com primeira chamada às 9 (nove) horas com maioria dos membros aptos presentes, e segunda chamada às 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos, com qualquer número de membros aptos presentes, para deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Criação da Comissão de Festas e Eventos da Academia; 2) Aprovação da lista de acadêmicos aptos a votar na eleição para escolha de Presidente, Vice-presidente e Conselho Fiscal em 24/06/2023;3) Definição da forma da Assembleia Geral Ordinária de 24/06/2023. A presença de todos os diretores é obrigatória, nos termos regimentais e estatutários.Marechal Floriano, ES,12 (doze) de junho de 2023. Ángela Regina Ribeiro da Silva. Presidente. Passando ao primeiro ponto da pauta, a presidente esplanou rapaidamente sobre a Realização da I Semana da Promoção da Memória Histórica e Cultural de Marechal Floriano, sublinhando tratar-se de um projeto de evento grande, em contraste coma estrutura modesta da Academia para fazer frente a essa demanda, propondo a criação, no âmbito da Presidência, da Comissão de Festas e Eventos, com a finalidade de planejar, organizar, captar recursos e realizar eventos externos. Acolhida pela unanimidade dos Diretores presentes, a proposta foi aprovada. Ainda com a palavra, a presidente ponderou que, diante da urgência de atuação dessa comissão criada, seria desejável eleger logo seu coordenador, para dar celeridade às ações de realização da “semana”, tendo sido nisso apoiada novamente pela unanimidade dos presentes. Nos debates seguintes foi cencensuado que o melhor nome para ocupar a Coordenação de Festas e eventos seria o do Vice-presidente, Enildo Antônio Cardoso, que aceitou a indicação. Então, deliberando, a Diretoria Executiva, pelo voto da unanimidade de seus membros, elegeu o Vice-Presidente Coordenador da Comissão de Eventos e Festas e a Presidente redigiu o Ato Administrativo número três de dois mil e vinte e três, infra transcrito, ipsis littera: ATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023. Cria Comissão de Festas e eventos e dá outras providências. A presidente da AFHAL, em conformidade com aquilo que determina o Art. 18, § 1º, v e vi do estatuto, e com o Regimento Interno, no uso de suas atribuições, ouvida a Diretoria Executiva, resolve: Art. 1º – Criar no âmbito da Presidência a Comissão de Festas e Eventos, com a finalidade de atuar no planejamento, organização, captação de recursos financeiros e realização das festas e eventos externos da Academia. Art. 2 - Nomear o nobre Vice-Presidente Enildo Antônio Cardoso para representar a Academia perante os acadêmicos e externamente e exercer as funções de Coordenador da Comissão de Festas e Eventos. § ÚNICO – Entre as funções delegadas ao Vice-presidente na função de Coordenador da Comissão de Festas e Eventos, consta a de formar sua equipe de trabalho, inclusive delegando funções necessárias ao desenvolvimento das atividades. Art. 3º – O presente Ato Administrativo entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º – Publique-se e arquive-se. Marechal Floriano, ES, 20 de junho de 2023. Ángela Regina Ribeiro da Silva. Presidente. Passando ao segundo ponto de pauta, a presidente informou que relatório do Diretor de Patrimônio e Finanças mostra que a maioria dos acadêmicos está em dia com suas obrigações financeiras e que não há nenhum processo administrativo tramitando contra qualquer acadêmico no momento, de modo que, por bom senso, convém declarar todos os acadêmicos aptos a votar durante a Assembleia de 24 (vinte e quatro) de junho do corrente ano, cujo objeto é eleger presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal. Submetida à apreciação dos membros da Diretoria Executiva, a proposta da Presidente foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, passou-se ao terceiro e último ponto da pauta, com este Diretor de Secretaria propondo que a Assembleia para eleição de Presidente e Vice-Presidente e de Conselho Fical, que será presencial, utilize-se do voto aberto e que aceite também manifestações on-line de acadêmicos eventualmente impedidos de comparecer para votar por justificado motivo. Deliberando, a diretoria Executiva aprovou a proposta, mas aprovou igualmente que, para participar à distância pela internet, que o acadêmico deve dirigir ao endereço eletrônico protocolo.academia@gmail.com, uma justificativa de ausência e solicitação de participação virtual até 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia 23 (vinte e três) de junho do corrente ano. Assim, vencida a pauta, a presidente indagou se mais algo havia a ser tratado e houve silêncio. Assim, nada mais havendo a se tratar, a presidente deu a reunião por encerrada às 17 (dezessete) horas e 20 (vinte) minutos e eu, (Assinado por Valmere Santana), fiz lavrar a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por mim e pela presidente assinada em seu final, atestando a expressão da verdade. Marechal Floriano, ES, 05 de junho de 2023 (dois mil e vinte e três).

Ángela Regina Ribeiro da Silva		Valmere Santana
Presidente		Diretor de Secretaria